Kinhtetrithuc.vn – 9 bị can thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng thông qua nhiều thủ đoạn tinh vi.
Ngày 9/2, Công an TP. Hà Nội thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can trong vụ án chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng trên địa bàn TP. Hà Nội.
Theo Công an TP. Hà Nội, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, có tổ chức và liên quan nhiều doanh nghiệp “ma”. Bên cạnh hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vụ việc còn có dấu hiệu của các tội phạm liên quan đến rửa tiền, vi phạm quy định về kế toán và thuế.
Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2024, các đối tượng đã thành lập Công ty Hoàng Thành và sử dụng các hợp đồng kinh tế, hóa đơn không có giao dịch thực tế để vay vốn tín dụng, qua đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ ngân hàng.
Để thực hiện hành vi, các đối tượng thành lập và sử dụng hệ thống nhiều doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố do các cá nhân khác nhau đứng tên pháp luật theo từng thời kỳ để ký hợp đồng khống, xuất hóa đơn không có giao dịch thực tế nhằm hợp thức hồ sơ vay vốn và luân chuyển dòng tiền sau khi ngân hàng giải ngân.
Trong đó, Công ty Hoàng Thành giữ vai trò trung tâm, trực tiếp vay vốn và nhận tiền giải ngân từ ngân hàng. Các doanh nghiệp liên quan là Công ty Cổ phần Miền Trung Hà Nội; Công ty TNHH MTV Lương Gia Phát; Công ty TNHH MTV Phương Nam 168; Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Thanh Bình; Công ty TNHH MTV Hà Thanh Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV 366…
Các đối tượng cũng phân công vai trò cụ thể. Đối tượng Hà Thị Thương và Trần Thị Phương Loan là kế toán, trực tiếp lập chứng từ khống, thực hiện rút và chuyển tiền dù biết không có giao dịch kinh tế thực.
Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân gồm Lương Ngọc Thoan, Đồng Thế Lực, Nguyễn Ngọc Thái, Mai Long, Lương Huy Hoàng thực hiện ký hồ sơ tín dụng, hợp đồng, hóa đơn làm căn cứ giải ngân. Trong khi đó, đối tượng Nguyễn Đăng Hùng tham gia lập hồ sơ kế toán; Nguyễn Thành Nam quản lý hồ sơ, sổ sách và con dấu doanh nghiệp.
Cơ quan điều tra đánh giá đây không phải rủi ro tín dụng hay tranh chấp kinh tế thông thường mà là hành vi lừa đảo có tổ chức, được chuẩn bị từ khi tiếp cận nguồn vốn vay. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội đang mở rộng điều tra vụ án cũng như truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.
Theo Minh Nhật / VietnamFinance
Xem thêm: